Курсы валют в Москве

Банки стали «приглядываться» к подозрительным клиентам

Банки стали «приглядываться» к подозрительным клиентам

Крупнейшие банки России по рекомендации ЦБ стали более тщательно «приглядываться» к подозрительным клиентам в рамках борьбы с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств.

Письмо «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» ЦБ выпустил еще год назад. Однако этой осенью регулятор усилил работу с банками на этот счет. По словам источника в банковском сообществе, представителей крупных банков стали вызывать в ЦБ и показывать, как нужно рекомендации применять на практике. Кроме того, около года регулятор рассылает в банки списки клиентов, на которых банкам нужно обратить особое внимание. Цель — закрывать уже открытые их счета, а не отказывать в обслуживании, как раньше.

В ЦБ факт рассылки по банкам списков подозрительных клиентов подтвердили, более того, эта практика предусмотрена в законе «О Центральном банке». Получив соответствующий запрос, банки более детально изучают клиента, его деловую репутацию, источники происхождения денег. Между тем обязывать банки расставаться с клиентами ЦБ права не имеет. Такие решения банки принимают самостоятельно, пояснили в ЦБ.

01.12.2015 банки России
Получать новости банков по email

Пресс-релизы и новости от банков Москвы

Все пресс-релизы от банков Москвы

Новые офисы и банкоматы банков в Москве

Банкомат «ЮниКредит Банк»
г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 3а
Банкоматы «Уральский Банк Реконструкции и Развития»
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 33—35, стр. 2
Посмотреть все Офисы
Привет! Чтобы удобно пользоваться сайтом, мы используем Cookie