ЦБ отменил упрощенные правила обмена валют

Центральный банк отменил упрощенные правила обмена валют с 28 декабря. Теперь при проведении операции по купле-продаже валют банки обязаны будут проводить полную идентификацию личности клиента.

Согласно положению № 499-П информация о клиенте должна быть зафиксирована в анкете или досье клиента, которое оформляется на бумажном и электронном носителе. Фиксации кроме фамилии, имени и отчества клиента подлежат следующие сведения: гражданство кликента, дата рождения, реквизиты паспорта, адрес места жительства, а так же идентификационный номер налогоплательщика. Ранее для идентификации было достаточно только фамилии, имени и отчества и паспортные данные.

Вся полная информация, которая теперь необходима для полной идентификации, содержится в паспорте. Поэтому для клиентов новое постановление ЦБ ничего не меняет.

24.12.2015 банки России

Все пресс-релизы и новости

Пресс-релизы и новости от банков Москвы

ЦБ лишил лицензии банк, связанный с бизнесом Киви Банка

22.03.2024

Центральный Банк России отозвал лицензию банка "Стрела", который тесно сотрудничал с Киви Банком.

Сбербанк открыл свое первое отделение в Крыму

09.06.2023

Первый офис на территории Крыма находится в городе Ялта.

Райффайзенбанк вводит 50% комиссию на долларовые переводы

09.06.2023

Райффайзенбанк принял решение о введении комиссии на входящие переводы в долларах США, согласно заявлению, опубликованному в июне. Согласно этим изменениям, начиная с 20 июня, клиенты, получающие долларовые переводы из других банков, должны будут заплатить комиссию в размере 50% от суммы перевода, но не более $500.

Газпромбанк – новые тарифы на SWIFT и хранение валюты с 20 июля

20.07.2022

Вводится комиссия за обслуживание валютных счетов:

Райффайзенбанк поднимает комиссии по банковским и брокерским счетам

14.07.2022

С 31 июля размер комиссии за обслуживание текущих валютных и брокерских счетов составит 0,5% в месяц если сумма на счету более 5 000 у.е. и 1% от суммы выше 50 000 у.е. в валюте счета. Для счетов в йенах лимит выше — более 500 тысяч и 50 миллионов соответственно. Комиссии не касаются вкладов и ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Газпромбанк повышает комиссии на SWIFT переводы

08.07.2022

(!) Внимание: не прошло и 5 дней, и Газпромбанк уже предлагает новые тарифы с 20 июля, тариф с 15 июля более не актуален.

Все пресс-релизы от банков Москвы

Новые офисы и банкоматы банков в Москве

Банкомат «ЮниКредит Банк»

г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 3а

Банкоматы «Уральский Банк Реконструкции и Развития»

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 33—35, стр. 2

Посмотреть все Офисы